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为什么网络诈骗案件追回损失难度较大欢笑通网络诈骗被处理了吗揭秘“MMM”庞氏骗局套路(一)深度剖析运作机制为什么网络诈骗案件追回损失难度较大第1层,地理伪装。诈骗分子有多聪明呢?熟练掌握反侦察技能,善用各种伪装,隐去一切可能会曝光自己身份的痕迹。尤其是相对成熟的诈骗团伙,团队基本都在国外待着,等待猎物的到来。根据不少地区警察追踪到的信息显示,大部分诈骗团伙的落脚点都在东南亚,东南亚已经成为亚洲“诈骗基地”。为什么东南亚会受到诈骗分子的喜爱?相比其他国家,东南亚的签证更容易办理。加上近两年一带一路的发展,它们与中国的经济来往更为密切,即便有大额资金流入和流出,也不易被
监管。当地政府、警方松散式的管理，更是给了诈骗分子更多可趁之机，只要骗的不是当地人的钱，适当打点便可大事化小，小事化无。
哪怕从事非法勾当，当地还有很多让非法变成“合法”的操作，比如把正规合法的牌照进行分包。对外它是当地合法合规的公司；对内，则是披着合法外壳，实则专挑国人行骗的诈骗窝点。
案件进行到这一步时，就已经上升到国与国之间外交、政治的问题了。虽然与我国签订引渡条约的东南亚国家不在少数，但想要真正抓到诈骗分子，追回被骗的钱款，还有很长的程序要走。
第2层，身份伪装。
遇到诈骗后，受害者总会跟警察说：现在不是实名制吗，联网一查不就知道罪魁祸首是谁了吗？在普通人眼里，实名制是身份识别，但在诈骗分子眼中，实名制成为了规避风险的最佳手段之一。
现如今办手机卡、银行卡都需要实名制没错，运营商和银行部门也没给诈骗分子开后门，该有的手续统统都有，但唯一的问题就在于，这些身份信息的所属人和诈骗分子压根没有关系。
这些被冒用的身份信息到底从何而来？据2019年法制日报的一篇文章显示：“我国每年丢失、被盗的第二代居民身份证可达数百万张。大量丢失、被盗的第二代居民身份证，在网络黑市被公然叫卖。”黑市，为诈骗分子提供了源源不断的身份信息资源。
人们的身份信息到底是从哪流出的？一部分是被动外泄，一部分是主动外泄。先说被动的部分，以全球最大社交网站Facebook为例，截止到去年底，有超过2.67亿用户的个人信息被泄露。主动外泄的就更多了，有公司行为也有个人行为，其中房地产、金融业公司较为严重。还有一类是大多数人没注意到的，那就是办理签证的旅行社。
网上办理过签证的朋友应该知道，一般商家会发来一张表格让你填写，除了基础信息之外，包括你家几口人、年收入、公司名称、职位等等，商家还称填写的越详细，通过率越高。可能你一转身，这份完整详细的身份信息就会出现在黑市上。
身份信息被冒用这个问题不解决，想破案等同于大海捞针。
第3层，子孙账户。
诈骗分子最终的目标是什么，钱。那如果通过钱的流向入手，是否能够打诈骗犯一个措手不及？这时候，就牵扯到诈骗案中最常出现的一个词“子孙账户”。
通俗点解释就是，诈骗犯在收到骗款后，会对骗款进行拆分，通过银行账户和第三方支付平台进行N+1次的分散转账，之后再通过“车手”取现。钱款一旦进入到这一步，想要证明资金来源和冻结账户就难了。
诈骗分子们在进行转账时，当然不会全部使用黑市上收购来的身份信息，原因很简单，不少人有征信问题，一旦出现大量资金流动就会被特别关注。
对比起黑市上轻而易举获得的身份信息，诈骗分子更青睐从偏僻乡村、大学高校收购来的身份信息。虽然看似笨拙，但却更安全。这类人群有一个特点，就是没有太多的征信问题，不易被银行重点监管。唯一需要付出的，只是一点金钱而已。
第4层，技术伪装。
件、一个发射器，就可以向周边的手机用户发送编辑好的诈骗短信。想靠手机定位抓人？较困难。
浮动IP和改号平台也是诈骗分子较为常用的两种技术伪装的方式。浮动IP就是利用网络跳板不断掩盖真实IP，利用虚假IP实施网络诈骗行为。改号平台则是掩盖其真实号码，将电话改成任何你想要的，哪怕是“110”。若幸运，查询到了背后真实的身份，等警察准备好机票护照等一系列文件后，飞到定位地点一查，结果发现背后是一台被黑客控制的私人电脑，也就是“肉鸡”。
第5层，难以追踪的数字货币。
数字货币的流行，为诈骗分子提供了全新的洗钱思路。诈骗分子在获得骗款时，第一时间需要做的事情就是安全地将所获赃款洗白，通过购买比特币这类数字货币，能够快速、安全的让钱款成功变身，并完美躲避法律的制裁。
诈骗分子之所以青睐比特币，关键就在于它所采用的是点对点的传输进行交易,这就意味着比特币所采用的是一个去中心化的支付系统,已经脱离了传统的金融清算系统。加之比特币的国际流通性，任何人都可购买、出售，这更是提高了其追查的难度。
欢笑通网络诈骗被处理了吗诈骗案件立案后，才会有权限去进行下一步的侦查。至于说时间多久，一般情况下立案了之后就开始侦查了。
特别是诈骗案件，如果是网络诈骗案件的话，立案以后才会逐步的进行侦查，至于怎么去侦查都是警方的办案程序和机制。立案就相当于通行证，也算是一个权限。只有拥有通行证和权限之后，才会开展大规模的侦查工作。就像古代打仗一样，要师出有名。办案也是一样，要名正言顺，有法可依。
不管是证据的调取还是请其他地方的公安机关协作，都是要有立案材料。不然的话人家也不会搭理你，这就是立案的重要性。至于说多久有消息，多久能破案，那都是不可预判的。毕竟诈骗案件有很多特殊性和复杂性，还有些涉及到境外。所以警方也不可能说保证给你破案，保证给你把钱追回来。就像你自己，也不敢保证今后会不会再一次遇到诈骗的时候，会不会转过弯来，会不会再次损失一样。
不过话又说回来，警方那边只要有好的消息很有把握的。你如果去咨询的话，他也会告诉你一些信息，不过你不要指望警方告诉你怎么去查，用什么方法用什么技术，这些都不会告诉你。因为这都是涉及到机密的问题，很多东西都是保密的，希望被骗的朋友理解。有些朋友被诈骗了以后，一个星期就去问警方现在怎么样，一个月又去问怎么样。说句不好听的，一个星期一个月两个月对于一个诈骗案来说是没有那么快的。还有就是说，诈骗案件的侦查工作需要很多部门进行协作，并不是只有公安机关一家。
一个最简单的例子，如果办案的民警需要公司的支持和配合的话。那还不是要求爷爷告奶奶的去找人，等对方的响应和反馈。如果是快一点，人家三天就给你反馈，慢一点三个月的不给你反馈。所以说警方办案没有那么容易都会遇到瓶颈，都会有掐脖子的时候。有些东西他们无力去改变，但是又不能说出来，也不能抱怨。毕竟下一次还要找别人嘛，你不可能说人家坏话对不对，毕竟你没有这个权利。
长话短说，我还是要说的，就是说被诈骗以后要学会及时的报警，配合好警方做好相关记录，以便于更快速的立案侦查，才会有机会把被骗的钱给追回来。我是反诈骗的
@罗罗
，每天在网络上科普电信诈骗的预防知识，希望更多的朋友了解和认识诈骗的套路，从而提高警惕，避免造成不必要的经济损失！
网络诈骗报警后立案侦查的第6天，骗子一直在联系我，诈骗团队还在继续骗其他人，要多久才能有结果呢
多久才有结果？这个没有人敢给你保证。就连你自己可能也不敢保证今后再遇到诈骗的时候，会不会再一次上当受骗，会不会再一次转账给诈骗分子。
钱转出去很容易，但是想要回来确实是很难。钱转出去有多快，回来就有多难。因为你赚钱出去的速度快，就说明诈骗分子的套路深。所以你才会那么快的相信对方，那么快的把钱转出去。满满的套路，包括诈骗分子还在联系题主的情况，不管对方如何说如何讲，千万不要再把钱投入进去了，这才是最主要的。不要再把自己绕进去，不要再一次上当受骗。
至于说警方那边人家也要依法办事，按照程序来。不可能说像是打仗一样，你指挥着他们，指哪里就打哪里，喊抓谁就抓谁，这是不可能的。就像我经常和咨询我的那些朋友说，被骗可能是一个电话、一条信息、一个投资等就够了。但是要去破这个案件，抓住幕后的诈骗分子，这难度是相当大的，更何况都不知道对方是什么人，高矮胖瘦。所以破案没有我们想象的那么简单。
假如说诈骗案件很好破案的话，那可能就不叫诈骗案了。可以说是非法集资，或者经济纠纷。不管任何时候，我们都不要低估诈骗分子，也不要去小看他们。在没有被骗的时候，不要低估诈骗分子的能力。自己被诈骗以后，也不要去小看诈骗犯的能力。举一个最简单的例子，一个女人从怀孕到生孩子，时间跨度最少也是半年以上吧。更何况那是看不到摸不着的诈骗案件了。
题主这个时候要做的就是提高警惕，不要再一次被骗了。还有可以把自己被骗的经历写出来，发布在网上曝光诈骗分子。同时也是提醒更多的朋友不要上当，也是为自己报仇。所以怎么去做，就看你自己。还有必须要提醒朋友们，不要去相信网络维权和追回，不然还会再一次上当，再一次遭受经济损失。有些事情上当一次就够了，在上当的话可能会比之前更加痛苦！
希望人人都识别得到诈骗，提高警惕。这样的话才会避免被骗，避免损失经济！
网络诈骗立案后警察真的会追查吗
诈骗立案后还需要继续侦查，诈骗立案侦查一般在两个月内结束，等公安机关侦办结束后就将其移送检察院。
【法律依据】
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
为什么报案后一直没有动静?
骗子熟练掌握反侦察技能，善用各种伪装，隐去一切可能会曝光自己身份的痕迹。团队基本都在国外待着。根据不少地区警察追踪到的信息显示，大部分诈骗团伙的落脚点都在东南亚，东南亚已经成为亚洲“诈骗基地”。
第2层，身份伪装。
大量丢失、被盗的第二代居民身份证，在网络黑市被公然叫卖。”黑市，为诈骗分子提供了源源不断的身份信息资源。在普通人眼里，实名制是身份识别，但在诈骗分子眼中，实名制成为了规避风险的最佳手段之一。因为这些身份信息的所属人和诈骗分子压根没有关系。
第3层，技术伪装。
在诈骗案件中，最难突破的其实是技术层面的伪装。短信诈骗中最常用的就是伪基站群发器，只需一个笔记本电脑、一个软件、一个发射器，就可以向周边的手机用户发送编辑好的诈骗短信。想靠手机定位抓人？较困难。
浮动IP和改号平台也是诈骗分子较为常用的两种技术伪装的方式。浮动IP就是利用网络跳板不断掩盖真实IP，利用虚假IP实施网络诈骗行为。改号平台则是掩盖其真实号码，将电话改成任何你想要的，哪怕是“110”。若幸运，查询到了背后真实的身份，等警察准备好机票护照等一系列文件后，飞到定位地点一查，结果发现背后是一台被黑客控制的私人电脑，也就是“肉鸡”。
二、骗子抓着了，钱没有
专业化的洗钱诈骗集团
专业洗钱集团主要服务于各类诈骗团伙，他们用最短的时间，将其他诈骗同行“辛辛苦苦”骗来的钱取出来，并用合法途径返还。将银行卡上的一串串数字变成能装在口袋里的真金白银。集团各个层级的人兢兢业业、分工合作、随时响应，形成了一张无形却又强大的蜘蛛网，只要一有资金触网，立即就会在这张网络的作用下消失得无影无踪。
诈骗洗钱集团内部分工极其精细，一般分为五个层级。第一层称为“声佬”，专门负责打电话、发信息、邮寄等工作；第二层称为“接数佬”，负责连接“声佬”和下一层；第三层称为“刷机佬”，顾名思义就是负责刷POS机，把钱刷到网上结算中心去；第四层是“卡佬”，负责提供各种银行卡，分别自己转移；第五层就是“取款仔”，专门负责取钱，可以自己去取，也可以付费叫别人去取。
层级纪律严明。五个层级职责明确，纪律严明。跨级之间相互不认识也无联系，每个层级只能跟上一层对接，决不能也无法越级与上上层联系。这样，即使“取款仔”被抓，一般也很难问出上一级的人是谁、在哪，更无法抓到上上一层，最高一层级几乎就是毫无风险。
多路出击分散资金。比如“声佬”骗到20万，可以叫“接数佬”A处理10万，“接数佬”B处理十万；“接数佬”A又可以叫“刷机佬”A处理五万，叫“刷机佬”B处理五万；“刷机佬”A又可以叫“卡佬”A处理贰万五，叫“卡佬”B处理贰万五；“卡佬”A又可以叫“取款仔”A取一万，叫“取款仔”B取一万五。
错综复杂的“子孙账户”
“子孙账户”通俗点解释就是，诈骗犯在收到骗款后，会对骗款进行拆分，通过银行账户和第三方支付平台进行N+1次的分散转账，之后再通过“车手”取现。钱款一旦进入到这一步，想要证明资金来源和冻结账户就难了。
如果诈骗分子想更安全一点，则会找“水房”处理。水房这个词很多人可能第一次听，如它的字面意思一般，就是专门用来洗白赃款的新型犯罪窝点。一般“水房”都服务于多个诈骗团伙，洗白速度快，且最终款项大多都会流向海外账户，难以被追讨。
难以追踪的数字货币。
诈骗分子在获得骗款时，第一时间需要做的事情就是安全地将所获赃款洗白，通过购买比特币这类数字货币，能够快速、安全的让钱款成功变身，并完美躲避法律的制裁。
比特币所采用的是一个去中心化的支付系统,已经脱离了传统的金融清算系统。它利用特殊手段将诈骗分子所拥有的相同额度的比特币在多个钱包地址之间跳跃，从而清除掉它原本的加密货币信息。想要追查最终的地址？可以，去深不见底的暗网上找吧。
三、破案困难≠警察不作为
很多人在遭遇到诈骗后，无论金额大小，第一时间报警，期望警察能快速立案，飞速处理，然后被骗的钱回到自己的手中。这是理想状态，但绝大多数的网络诈骗案，没有这么容易。
当诈骗案立案后，首先要解决的是警力分配的问题。基层警局的警察数量是固定的，加上辖区本身还有其他案件要侦破，警员该如何分配？
同时，当案件涉及到跨部门、跨市、跨省、跨国时，还需要与其他省、市、国家的警察以及网安、技侦等部门联手合作。这也大大增加了侦破难度，尤其是小额诈骗案件。这是一个非常现实的问题，也就是办案成本。
若你被诈骗的金额为500元，案件涉及到跨省、跨国，警察办案总共花费可能需要50000元。如果一个派出所，同时需要侦破十个网络诈骗案件，那么这个派出所基本可以停业修整三个月。
揭秘“MMM”庞氏骗局套路(一)深度剖析运作机制现在相信大部分小伙伴都知道“MMM互助金融”是一种金融骗局了吧！但是你清楚它的骗局的本质吗？下面我先举一个例子吧。
在一个小镇上，每个人都债台高筑，靠信誉相互赊欠度日。这是，从外地来了一位有钱的旅客，他进了一家旅馆，拿出1000元钞票放在柜台，说想先看看房间，挑一间合适的过夜。就在此人上楼看房的时候，房主抓起1000元钱，跑到隔壁屠户那里支付了他欠下的肉钱。屠户有了这1000元钱，有付清了养猪户的猪本钱。养猪户有那这1000元钱，出去付了他欠下的饲料钱。卖饲料的有拿着1000元钱冲到旅馆付了他所欠的房钱。旅馆店主忙把这1000元钱放到柜台上，以免旅客下楼生疑。此时，那人下楼拿起那1000元钱，说没有挑到满意的房间，于是把钱放入口袋，出门走了。
这一天，没有人产生了什么东西，也没有人得到了什么东西，可镇上的人都把债务还清了，大家都很高兴，“如果现金没有流通，店主不动那1000元钱，每个人都还是债台高筑，对每个人来说也就没创造财富。”
这个简单的故事可以可用来解释资金的流通原理，但很显然，故事中的资金运作模式违背了价值的规律，资金运转难以长期维系，如果故事中某一个环节的人背信弃义，将资金据为己有，那么这个暂时稳定的资金循环链条就会断裂。
为了让小伙伴们不再卷入此类骗局之中，下面我将以“MMM金融互助平台”（一下简称“MMM互助金融”）涉嫌欺诈的案件为例，揭开此类骗局的面纱。
像病毒一样扩散
“MMM互助金融”的全称是马夫罗季全球存钱罐（MavrodiMondialMoneybox）,1989年，“MMM互助金融”创立于莫斯科，创始人为谢而盖·马夫罗季先生。1994年，“MMM互助金融”公司的股票暴跌，几百万投资者血本无归，马夫罗季被捕入狱。2007年5月，马夫罗季建立了一个慈善互助金融体系——“MMM互助金融”，并先后进入印度、南非、印尼等国家，会员人数超过1亿人。
2015年初，“MMM互助金融”隐秘进入中国，最早出现在福建、浙江等发达地区，之后开始在全国范围内蔓延。与那些烧钱打广告的P2P平台相比，“MMM互助金融”几乎没有花费过一分钱的广告费，就聚集了上百万的投资者及数百亿的资金规模，扩散可谓神速。
公司资料显示，“MMM互助金融”的传播方式主要有两种。一方面，是用户之间的口口相传。一名投资者对媒体表示，知道“MMM互助金融”源于朋友的推荐，她周围的同事、朋友包括闺蜜大家都在投资“MMM互助金融”，一开始也有点怀疑，但看到亲戚提现以后，就基本消除了戒备心理。另一方面，是“MMM互助金融”公司内部人员的自费推广。“MMM互助金融”领导人每成功推荐一位用户，可以获得不菲的佣金。实力稍弱的领导人靠贴吧、QQ微博、微信等互联网方式推广，实力雄厚的领导人则大手笔投入百度推广。
高息诱惑，无法抵挡的贪婪
警方调查资料显示，“MMM互助金融”主要通过设置一整套精密的系统对会员的资金进行匹配，让会员之间相互帮助来实现金融资源的共享，获得利益。在该联合组织中，会员提供资金入场叫做“提供帮助”，将资金提现离场叫做“获得帮助”，提供帮助的会员用投入的资金购买系统中的“马夫罗”虚拟货币，用于会员间的交易。会员先确定投资额度，(60元-6万)和币种（比特币或人民币），再由系统匹配需要卖出的马夫罗币的会员。系统每次匹配的时间为1-14天，在匹配排队时，扔享受每天1%的收益，收益以账户里增长的马夫罗币体现。
也就是说，每个会员在为期一个月的投资过程中，需扮演投资人和借款人两种角色。当匹配成功后，买家A可以看到卖家B的网名、电话、银行卡号或支付宝账号，以及卖家B“上线”的相关信息。买家A需要在72小时内通过银行或支付宝转账给卖家B，并上传打印凭证。卖家B也需要在72小时内确认收款。卖家B完成他的投资并获利退出，而买家A的投资人身份发生转换，买家A投资后获利。
资金分配模式
简而言之，“MMM互助金融”就是新入场的会员将手中的马夫罗虚拟货币转账给之前入场的会员，帮助之前入场的会员实现增值。新入场会员的马夫罗增值将由下一批进场的会员转账获得。
根据“MMM互助金融”网站上挂出的复利投资回报表计算，如果一名会员投入了500元的资金，以复利的方式滚动计算，一年本金加利息可收益11633元；以最高6万元投资额为例，12个月后就能变成1397873元。
这也是“MMM互助金融”最吸引人的地方。有受害者表示：“朋友聚会时大家都在谈“MMM互助金融”多么能赚钱，刷微信的时候也能看到大家对它的宣传和评价，低投入、高收益，面对诱人的30%的月收益率，周围的好多人都在投资“MMM互助金融”。”
受害者王某对媒体表示，听了朋友的介绍，好像加入了一个奇怪的组织——“MMM互助金融”社区，听人说每月收益可达30%。李某表示，仅她母亲加入的微信群就有三四百人参与，其中不乏银行从业者、企事业单位工作人员等。为了能够赚到更多的钱，他们通常还会拿别人的身份开户，实际上投资远超6万元。
资金不断循环的秘密
“MMM互助金融”的模式简单来说就是借新还旧，用后来加入的投资人的钱来支付之前加入的投资人的利息和短期回报。与P2P、众筹等常见的互联网金融模式相比，“MMM互助金融”没有实体项目，“提供帮助”和“接受帮助”的人之间不存在借贷关系，取得的收益也不属于投资回报。那么“MMM互助金融”支付给会员的30%的高收益从哪来？
搜索“MMM互助金融”社区的网页发现，30%的月收益率只是其中一部分。除了利息外，“MMM互助金融还设立“推荐奖”和“管理奖”：“推荐奖”即每个会员可以获得其邀请参与者的投资额10%的奖励；而“管理奖”则针对拥有团队的领导人设置。
对于其发展的第一代会员，领导人可以获得所有第一代会员投资额5%的奖励，而对于第一代会员与第二代会员，领导人可以获得3%的奖励，以此类推，第三代会员的奖励为1%，总共可累计到第四代会员，奖励为0.25%；而如果经过MMM认可并培训成为经理的话，则可以不限于会员的层级，拿到“无限代”的奖励，最低层级为0.01%。
一名投资人指出，“MMM互助金融”并不是靠项目和产品来赚钱的，而是靠发展新会员赚钱，简单来说，“MMM互助金融”的模式就是会员间的资金不断进出循环，资金流产生利润。
据一位知情人士透露，“MMM互助金融”涉及的资金最少上百亿元，每日产生的利息高达1亿元。“MMM互助金融”在国内运营超过200天，按照平均一天1亿元的利息算，至少产生200亿元的利息。这秒么大的资金量，崩盘是迟早的事。”这位知情人士说，在国外能够运营几年，那是因为细水流长；在国内不到一年倒下，那就是山洪暴发。一则是资金量太大了，二则是负面报道引来挤兑，加速了“MMM互助金融”的崩盘。
暗箱操作，投诉无门
有投资者表示，自己投进“MMM互助金融”的几十万资金无法体现，去派出所报案，单公安机关并未受理。
由于“MMM互助金融”在中国并没有注册公司，也没有固定的办公场所，就连服务器都放在在海外，“MMM互助金融”就像影子一样，公安机关根本无法介入调查。
也有法律界的人士表示，“MMM互助金融”的打款方式是个人对个人，受害者投诉MMM平台根本就没用，唯一的可能就是利用打款记录去起诉收款人。A去追查B的钱，B去追查C的钱，而彼此之间并无直接的沟通和联系，证据的获取难度很大。
对于海量的受害者而言，除了等待奇迹的发生或许别无他法。
重点提示
在中国境内没有注册公司的平台，投资者不要参与。如果不知道该类的平台利润从哪来，投资者不要参与。
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