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一、买卖比特币收到了赃款，也就是我们通常说的黑钱。如果在交易前明知对方的款项来路不正，并进行比特币等加密货币交易的，可能涉嫌犯罪。

如目前实务中很多款项是来自诈骗、赌博的赃款。另外侦查机关会根据你交易的价格、方式以及双方的异常情形来推定你主观明知。

二、利用比特币作为幌子，实质上从事诈骗、传销等活动的行为。这里的情形就更加多种多样，包括头条上也经常有人分享各种合约、杠杠交易

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的盈利截图，然后让他人将自己的币或者资金交给他打理，并

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承诺还本付息，最后收到币或者钱之后拉黑，这其实就是典型的诈骗。

作为有5年多币圈经验的律师，提醒大家，每个人赚不到认知范围以外的钱，自己的钱袋子要捂紧，不了解币圈的多去学习，少抱着暴富的想法进行合约、杠杆交易，包括听信他人，买卖空气币。

虚拟货币冻卡最好的解决方法如果因为交易虚拟货币银行卡被冻结了，目前没有太好的解决方式，只能耐心等待时间，等处理完，这一批之后就可以解冻，也可以直接和银行交涉，递交申请。

刑侦专线冻结3天是72小时吗银行卡冻结三天是72小时，也就是72小时后自动解冻。银行卡被冻结的原因包括因风险防控被冻结；资金流动出现异常、密码连续输入错误超规定次数；司法冻结等，其中公安机关冻卡一般以半年为一个周期，在冻卡后不会主动与你联系。

比特币冻结什么意思去年价格疯涨的比特币已引起越来越多的监管部门和金融机构的担心，外媒的报道表明，印度四家大银行已冻结了印度主要比特币交易平台的账号。

外媒在报道中提到的印度四家银行分别是印度同心银行、HDFC银行、YES银行和印度工业信贷投资银行，都是印度排名非常靠前的私营银行，其中的印度工业信贷投资银行还是印度第二大银行，也是印度最大的私营银行。

从银行方面的消息来看，他们冻结比特币交易平台的账号是因为交易可疑。但印度这四家银行此次冻结比特币交易平台账号非常突然，在冻结之前他们并没有通知相关的比特币交易平台，相关的比特币交易平台在这四家银行的账号是在一夜之间就受到了影响。

除了冻结印度主要比特币交易平台的账号，印度商业银行还要求比特币交易平台增加抵押品，这对印度比特币交易平台也是很大的考验。

在外媒看来，此次印度同心银行等四家大银行冻结比特币交易平台的账号非同寻常，四家银行同时行动并不多见，外媒认为这还可能只是比特币等加密货币在印度崩溃的第一步。

虽然主要的比特币交易平台已受到了此次印度四家大银行冻结账户的影响，也还不清楚此事最终会如何发展，但还没有一家比特币交易平台有很快停止交易的打算。

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