比特币刑事案件最新进展比特币刑事案件最新进展情况

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银行的卡被冻结了炒币被骗亏的钱能被追回来吗判决书里的Plus Token技术团队骗局警惕U宝是传销吗银行的卡被冻结了最近有很多人问我银行卡被冻结怎么办,所以我前几天写了一篇关于银行会不会监控我们个人账户的文章。那么今天我们就来说说,如果自己的银行卡被冻结了,该怎么办?银行卡被冻结的原因有很多,比如因为多次输错密码而被冻结的常规情况、虚拟货币交易、刷单、网络赌博、频繁转账交易、与犯罪分子的资金往来、银行系统检测到异常账户导致的冻结等。今天我们就来逐一分析每一种情况,以及如何应对。一、如何解决各种情况?1.银行卡因多次输入错误密码被冻结。基本上大家都知道这个情况。直接去银行柜台办理就行了。2.买卖虚拟货币导致账户被冻结。这几年,虚拟货币的交易在国内如火如荼,尤其是比特币爆炸之后,又出现了一波虚拟货币交易,包括我自己其实也参与其中。当然,结果不怎么样。现在国家已经正式确定在国内交易虚拟货币是违法的,所以现在炒币很有可能银行卡会被冻结。这种情况下,你可以自己衡量一下卡里的钱数。如果数额比较大,可以去公安机关办理。如果量不大,可以直接等。如果去公安部门处理,记得说实话,态度好一点。对于处理意见,这个一般问题不会很大。3.因为参与网络赌博,银行卡被冻结。从目前的情况来看,一般参与的过程中银行卡是不会被冻结的,基本上造成了取款时账户被冻结的情况。而且这种情况下,大部分可能会冻结6个月,连续冻结次数不限。4.买卖银行卡造成的账户被冻结。这种情况我被问过很多次了。也有人说把银行卡借给朋友了。事实上,无论是买卖还是将自己的银行卡借给他人以获取某种利益,这都涉及到帮助信息网络犯罪活动罪,简称帮信罪。这属于电信诈骗范畴,因为这些银行卡基本都是用来转账洗钱或者网络赌博的。这是一种违法犯罪行为,如果情节严重,很可能面临牢狱之灾。一旦出现这种情况,一定要及时去公安机关处理。反正你要有一个好的心态,积极认错,认罪悔罪。如果你没有参与进来,你可能会得到较轻的处罚,比如只是给你一个教训什么的。如果你真的参与了电信诈骗,会有五年的冻结期,也就是说五年之内,你名下所有的银行卡都不能在网上交易。在你的生活中,你只能进行现金交易。5.由于与受污染账户的资金往来,银行卡被冻结。这包括与失信被执行人、涉嫌电信诈骗人员的资金交易。这里的第四点和第五点可以统一处理:如果发现自己的银行卡被冻结,带着身份证去银行柜台查询冻结原因和被冻结的机构、单位。一定要想办法拿到冻结机关的联系方式,不然自己真的很难找到。可能银行工作人员大概知道你做了什么违法的事情,不愿意给你提供这些信息,但是这个时候,无论你多么可怜,多么弱小,多么无助,你都必须得到这些信息。获得冻结部门的联系方式后,与冻结部门进行电话沟通。这些机关可以是本省的公安机关,也可以是国内的公安机关。目前跨省的情况很多。携带相关材料到目标公安机关积极解决,争取尽快解冻。与目标地公安机关电话沟通时,要问清楚对方是否需要任何证明材料。然后,你去了之后,找到办案人员,向他们询问具体情况,查看有没有问题,积极配合他们实事求是解决问题,而不是想用谎言蒙混过关。一般能冻结你银行卡的情况是对方掌握了大量证据。撒谎无益于解决问题。回家等结果。也可以打电话给经理询问目前案件的进展。一般能证明自己清白的,不会等太久。当然,如果银行卡解冻,这次就不要觉得太危险了。这个银行卡里的钱你留不住,而且你就是想买辆新车,然后拿着钱去买辆新车。这样会导致你的银行卡再次被冻结。本来因为上次冻结,银行卡已经处于重点监控状态。如果一次性把账户里的钱全部清空,就会处于被风控制的状态。而且会造成和你账户有资金往来的其他银行卡被冻结,也就是说你买车的时候,账户也会被冻结。综上所述,如果你的银行卡突然被冻结,不要慌。一般只是你的一些操作触发了银行的风控,所以暂时冻结了你的账户。在此期间,检查您的账户交易。如果没有问题,一般两天内就会解冻。如果检查的数据不一致,或者暂时无法确定是否有问题,那么就会继续冻结,两天后不解冻。包括涉嫌网络赌博或电信诈骗的。如果你不主动去公安机关解决问题,而这些案件又迟迟没有查清情况,那么你的账户将继续被冻结,直到查清为止。二、防止新的欺诈业务。目前各种电信诈骗案件众所周知,但作为普通人,我们无法阻止这种情况,包括银行卡被冻结,也会催生新的诈骗业务。包括另外一种情况,骗子打电话给你说可以帮你解冻被冻结的银行卡,不要相信这种情况。就算你说你有个亲戚是公安局的领导,这种事他大概也无能为力,因为目前大部分银行卡都是异地冻结的,也就是说是异地公安机关冻结的,当地公安机关。关无权处理。今天这一期我们就讲到这里,码字不易,如果觉得我写得还不错,帮忙动动小手点个赞。如果有什么感兴趣的话题也可以告诉我,能写出来的我尽量写。相关问答:银行卡冻结了怎么把钱取出来银行卡被冻结,是取不出来钱的,必须办理解冻手续后,才能取钱。一、银行卡被冻结,卡里面的钱是取不出来的。有不少人发现自己的银行卡被冻结了,就想着怎么把钱取出来。而实际上银行卡被冻结了,里面的钱是取不出来的,需要将银行卡解冻以后才可以取出来。因为银行卡被冻结,账户处于异常状态,就意味着取现、消费支付、转账等功能被限制使用,但是收款功能依然可以使用,也就是银行卡资金只进不出。二、银行卡被冻结了里面的钱怎么取出来?1、先自我反省,找到冻结银行卡的原因有没有违法违规使用银行卡,导致银行卡非常被动的被冻结了。2、跟官方客服进行核实拨打银行官方客服电话,核实被冻结的原因,一般情况下,无非以下几种情况:(1)可能涉嫌洗钱、民事纠纷、刑事案件等被司法冻结,如果是司法冻结则无法自行解冻(2)身份证过期或银行预留的个人信息不全被冻结,需要携带有效的身份证原件和银行卡去银行网点柜台办理相关业务,更新个人信息,之后就能解冻。(3)银行卡为信用卡,出现异常交易或恶意套现被冻结,需要持续保持良好的交易,比如说:不在一家商户消费较大金额,不要频繁收入并转出大额资金。3、采取针对性的措施,解冻银行卡一般情况下,只要没有涉嫌违法违规使用,基本上会自动恢复;而如果涉嫌违法犯罪使用银行卡,就需要到司法机关或相关部门办理解冻相关手续。4、到银行网点柜台办理相关解冻手续后,就能取钱了普通的情况,不用到其他地方办法手续,直接带上身份证和银行卡就能到银行网点办理解冻就可以取钱了;而比较特殊的,需要拿到相关部门解冻函,银行才会银行卡办理解冻手续。炒币被骗亏的钱能被追回来吗1.有追回的可能,但概率很低,但需要受害人配合以及政府相关部门的重视。网络诈骗案件一般比较难破,调查取证不方便,破案时间会比较长,不利于追回受害人损失。

2.作为受害人,积极主动联系警方,提供尽可能多和详细的助于破案的信息,有利于尽快抓到罪犯,追回损失。若警方短时间内无进展,也不要太过于着急,耐心等待同时汲取教训,不要再次上当受骗。

3.待警方破案后如果追缴回了赃款可能性返给你,如果追不回

中医乌梅

赃款赃物你的损失是没有地方来弥补的。

法律依据:《中华人民共和国刑法》第266条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条中规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

判决书里的Plus Token技术团队

前言

2020年7月30日,公安部官网发布了一条消息“公安部指挥破获首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案,彻底摧毁PlusToken非法交易平台,涉案金额逾400亿元”。

这是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员269万,层级关系最大至3293层。不写PlusToken,币圈程序员这个系列就是不完整的。

组织结构与包装

PlusToken不是最会包装的,但组织架构和运作效率都是目前案件中的翘楚:

据公安部介绍,PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组,分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。

参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“槛费”后即可获得会员资格,会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币,并按照加入顺序形成上下线和层级关系。

平台根据发展下线数量和投入资金数量,将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

PlusToken宣称自己是:

继imToken之后全球第二大的数字货币钱包。

由三星和谷歌原技术团队开发,研发实验室在韩国首尔。联合创始人Leo,是俄罗斯顶级程序员,阿法狗智能算法研究员、前欧洲数字货币支付交易所首席战略官。(事后查明,Leo只是一个外籍留学生,身份全是包装的。)

拥有“智能狗搬砖”功能——即同时在不同交易所进行套利交易,赚取差价(实际并不具备该功能)。

投资者存入100万元,复利一年就能赚到700万元。开启“智能搬砖”,除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益。

钱包覆盖全球近170个国家,包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等。

犯罪团伙包装出来的「PlusToken」是:

亚洲首个STO交易所+多功能跨链去中心化钱包+智能狗搬砖+平台币+币融贷款+全球数字货币支付功能+区块链游戏+算力挖矿。

生态建设的目标是覆盖“钱包”、“交易平台”、“支付”、“挖矿”、“奖金”、“游戏”、“币融”。

(这个结构是不是很眼熟?像不像一些元宇宙项目?)

实际上,用盐城警方的话说:

这个Plus币,它其实是平台内部自己发的币。它通过后台操控这个Plus币,让你看到不断增值,就是一个数字,就是一个代码,就是我们讲的就是空气币。

PlusToken最大的仿盘(按2019年价格,涉案金额高达77亿人民币)也是盐城警方破获的。

资金盘规模

新华社有一篇报道提到过,这个平台涉及人员300多万人,流入的比特币数量超过31万,另外还有以太坊等数字货币917万余个。按照2019年案发时的市场行情,合计人民币500多亿。

但是判决书的金额,是按照2018年5月1日至2019年6月27日期间的「最低价」计算的。即使这样,PlusToken平台上的8种数字货币合计金额也已达到人民币148亿元。

这里的链上数据分析、价格评估和核验,包括出货、变现,都是司法机关委托第三方机构进行的,具体是指电子数据司法鉴定中心、会计师事务所和行业内一些做区块链安全的公司。

关于第三方公司,今年四月也出过一个大新闻。某个区块链安全公司的高管,把警方委托公司保管的比特币拿去炒合约了——还是正赶上比特币疯涨的时间点做空比特币。为了弥补亏空,嫌疑人还四处收集币圈传销、诈骗的线索,提供给警方,催促警方查处。大概是想着查处扣押的比特币能再委托他们公司来保管。此人已被羁押,后续有进展我们再更新。

技术团队分工与实施

回到我们的主题——平台技术团队的分工与定罪量刑。

2018年初,陈某以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动,先后聘请被告人郑某、王某团队开发、运营维护APP并建立域名为www.plToken.io的网站。

同时成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区,通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料,虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

2018年3月、4月,郑某为PlusToken平台开发APP和建立网站。

2018年5月1日,平台正式上线。

2018年5月至12月,郑某带领技术团队对PlusToken平台进行运营维护和优化升级。

2018年8月10日,国际版开通,开放全球37个国家的注册权限,接受八种主流币,开通国际plus支付功能。

2018年9月14日,平台冠名赞助WBF世界区块链大会济州技术大会,在韩国济州岛某酒店举行“PlusToken”全球启动仪式。

2019年6月底,PlusToken头目被抓的消息见报后,主办方立刻向公众道歉,说自己当初审核不严

关节热身动作

2018年10月,PlusToken钱包交易平台上线,国际plus支付支持所有数字货币支付,用户可以通过交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

2018年11月,钱包交易所更名为PsEx交易所。

2018年12月,郑某将平台运维工作交接给王某团队,彻底离开平台。

服务近9个月,郑某从陈某那领到165.1万元,其中非法获利金额是25.5万元。

2018年12月至2019年6月,王某带领技术团队对PlusToken平台进行日常运营维护和优化升级,并根据陈某要求对平台新功能模块进行开发:

事后看,新玩法的功能主要在于延缓崩盘的速度。

陈某每月给王某价值40万元的数字货币作为运维费用,另外支付140万元,用于日常工作中的开销。除了这些,陈波还以安家费、奖金的名义付给王某155万——最后都被认定为非法获利。

2019年1月12日,PsEx交易所开始交易。

2019年1月,为了逃避法律打击,陈某和女友把平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城,继续进行传销活动。

为了方便在国外发展业务,陈某还用他人名义斥资1460万在当地买地,又前前后后花了近500万给团伙骨干办理瓦努阿图绿卡、护照。

2019年初,盐城警方收到线索,立即组建专案组,并将案情通报给公安部。

2019年3月,长沙窝点被查处、捣毁。

但是PlusToken并没有停止传销活动,招揽投资者的广告在美国纽约时代广场的巨型广告牌播放。

2019年6月27日,在公安部协调组织下,专案组民警分别奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区,最终成功抓捕藏匿在国外的27名主要犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚间,不断有PlusToken用户反映说平台无法兑付提现。平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元位置,连续数十小时没有任何价格波动。平台官方还在硬撑,解释说是网不好,但是只能进币、不能提现,充分说明这是假话。

2019年6月29日,瓦努阿图每日邮报报道说至少六名中国籍人士因“进行非法互联网骗局”被当地警察部队逮捕。7月5日,邮报再次报道,说六名疑犯已经被遣返中国,同时还曝光了plustoken创始人的真实姓名。

2019年8月16日,盐城经济技术开发区人检察院公布了PlusToken案的最新进展,检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批准逮捕。

技术负责人的定罪量刑

2020年9月22日,江苏法院就陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、彭波、刘帅、伍见红犯组织、领导传销活动罪、原审被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,作出(2020)苏0991刑初44号刑事判决。

2021年5月,二审裁定维持原判。

最终:

一审后陈某和王某上诉,上诉理由和法院判定都非常有代表性,值得仔细研读。

陈某的上诉理由主要是:

法院认为:

王某上诉的主要理由是:

法院认为:

此处说明一下,王某是和陈某一起在瓦努阿图被捕的。

附录清单

经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定,截至2019年6月27日,PlusToken平台共收取会员缴纳的数字货币包括:

据盐城市物价局价格认定中心认定,以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算,上述8种数字货币折合人民币1488037.50元。

2019年6月28日后,仍有非法数字货币转入平台的钱包地址,共计:

骗局警惕U宝是传销吗U宝已经被广西警方证实为传销,正在进行抓捕审判。

2018年8月23日,广西壮族自治区钟山县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某凡等16人,该16人涉嫌参与北京优联万家科技集团有限公司“U宝即刻债”非法传销活动。本案为公安部指定管辖案件,其涉案金额达9亿多元,截止至案发时,以网络传销形式发展下线会员12万多人。

顺藤摸瓜,牵出背后大案。今年4月,贺州市公安局经侦部门和网安部门在工作中发现,贺州市钟山县人张某峰利用优联万家公司的网络平台“U宝”平台进行疑似传销活动,该平台经营模式有入门费、形成层级、按照人数计酬等传销特征。贺州市公安局在向上级部门汇报的同时将线索交由钟山县公安局办理。

经进一步侦查发现,犯罪嫌疑人王某凡等人依托北京优联万家科技发展有限公司平台发行虚拟货币“U宝”募集资金,以高额收益为诱饵在互联网上大量吸收会员,以向会员出售“U宝”的方式骗取财物,引诱参加者继续发展他人参加,其行为严重扰乱经济秩序,涉嫌组织、领导传销活动罪。

7月中旬,钟山县公安局组织“7.11”专案组民警先后在北京、福州、深圳等地将犯罪嫌疑人王某凡等16人抓获。

2018年2月26日,“U宝”平台标榜“国家许可”“中国比特币”等称谓,正式在网上运行发行“U宝”。为大量吸收会员加入,获取巨额利润,“U宝”平台设定了“U宝”只涨不跌、“U会员”最低持有10个“U宝”以上才能获得静态收益、最低持有300个“U宝”以上才能获得动态收益等加入规则、奖励机制。

“U宝”平台新会员可使用手机或电脑在网上通过“U宝”平台进行注册,注册时除填写姓名、电话、身份证号外,还需要填写自己的推荐会员、接点会员,平台系统根据推荐关系自动识别记录,使推荐人与新会员之间形成上下线关系,可无限发展下线,形成自上而下、多层级、金字塔型的传销组织体系。

截止案发时,U宝平台共发展形成了“亿鑫系统”“鑫源系统”“麒麟系统”等十二大体系,注册会员达12万多人,注册账号46万多个,会员涉及广东、山东、浙江、福建、广西、湖南、北京等三十个省、自治区、直辖市。该平台通过向下线会员销售“U宝”,吸收会员投资资金总量达9亿多元。

本案涉案人数众多,涉案金额巨大,电子证据保全刻不容缓。自立案以来,钟山县检察院党组高度重视,立即启动重大案件会审机制,分管刑事检察工作的副检察长亲自带队提前介入侦查,及时了解并掌握该案进展情况,指导侦查人员准确全面筛查、固定证据。

最终,对公安机关提请的16名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪作出批准逮捕决定。目前,案件正在进一步办理中。

近年来,新型网络传销犯罪花样频出,不法分子利用“互联网金融”“无限层分利”等概念进行伪装,以高额回报为诱饵吸引民众投资,大肆在网络上从事传销活动,华丽包装背后难掩其传销本质。

检察官提醒广大人民群众,以发展会员、加盟等名义要求交纳资金、购买产品、发展下线,并以下线所交纳的资金或销售额作为报酬提成依据的,均属于传销行为,广大人民群众需保持清醒头脑,警惕高利诱惑,自觉远离传销陷阱。

扩展资料:2018年9月19日,2018年国家网络安全宣传周广西活动在南宁正式启动。全区将围绕“网络安全为人民,网络安全靠人民”的主题,通过举办多种形式的活动,普及网络安全知识,提升群众基本防护技能,增强网络安全意识,营造安全健康文明的网络环境。

据中国互联网络信息中心数据,截至2018年6月,我国网民规模达8.02亿元,互联网普及率为57.7%,其中手机网民规模达7.88亿元,网民通过手机接入互联网的比例高达98.3%。网络给我们日常生活带来巨大便利的同时,也潜藏着很多的陷阱和不安全因素。

网络安全宣传周主要围绕金融、电信、电子政务、电子商务等重点领域和行业网络安全问题,针对社会公众关注的热点问题开展宣传活动。全区将统一开展网络安全校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等主题日活动。

其中,南宁市将组织开展主题日活动进社区、进农村、进企业、进机关、进校园,并通过举办专题展览、现场咨询、知识竞赛、主题讲座等普及网络安全知识,举办网络安全员培训班、网络突发事件应急演练、网络攻防大赛等提升全社会网络安全意识和防护技能,推动形成全社会重视网络安全的良好氛围。

典型案例:

1、伪基站群发提额短信盗刷信用卡

2017年10月起,南宁多名受害人报案称,按照银行短信提示输入验证码后导致银行卡里的钱被转走。经查,该短信为犯罪分子冒充银行通过伪基站设备群发信用卡提额短信,诱使受害人点击短信中的木马链接,骗取验证码进行网上盗刷。

2018年6月,由南宁市公安局网安支队等部门组成的专案组成功破获多起利用伪基站在网上盗刷信用卡的案件,并捣毁犯罪团伙5个,抓获犯罪嫌疑人10人,查获作案电脑、手机一批。目前,10名嫌疑人均已被依法刑事拘留。

2、“90后”利用社交群设赌场赌博

2018年2月,上林县公安局民警在工作中发现,覃某伙同上林县白圩镇的莫某等人,组织人员利用网络红包埋雷、以“拆弹埋雷”抢红包的方式,进行网络赌博。经调查,这群利用互联网社交群开设赌场赌博的嫌疑人主要以“90后”年轻人为主。

6月25日凌晨,专案组实施抓捕,共抓获涉案嫌疑人23人,刑事拘留20人,扣押、冻结涉案银行卡95张,缴获涉案电脑、手机、账本等一批。

3、非法获取公民信息制作手机黑卡

2018年7月,崇左警方在崇左、南宁、玉林等地成功打掉3个非法制售手机SIM卡的窝点,抓获嫌疑人6名,查获公民个人信息6万余条,依法扣押6台电脑、1200多张SIM卡等涉案工具一批。

该团伙以南宁等地电信代理营业厅为据点,从网上等渠道非法购买、收集公民身份信息,利用营业厅办理激活SIM卡为漏洞环节,非法制作收集黑卡并贩卖至其他城市。至案发时止,该团伙已卖出手机黑卡上万张,获利数十万元。目前,6名涉案人员已被刑事拘留。

4、制贩国家机关证件涉及全国多地

2018年3月,梧州网安部门发现有人在网上非法

股市中数量不合法什么意思

买卖居民身份证件、驾驶证等国家证件。经侦查,涉案的主线代理商对象共5个,其他二级代理商对象27个,获取用于交易伪造证件的快递数据3000多条,涉及买家超过2000人,涉及全国32个省区市。

5月29日,在公安部、公安厅的统一指挥下,各级公安机关在湖南等6个省、广西10个市同时实施抓捕,一举端掉3个制贩假证窝点,抓获嫌疑人40人,缴获各类假证3000多套(张)和制证机器、原料一批。

5、网络传销涉案金额达10亿元

2018年3月,贺州网安部门发现北京优联万家科技发展有限公司的“优联万家优宝”网络平台投资“U宝币”,该平台经营模式有收取入门费、形成层级、按发展人数计酬等传销特征。

经查,涉案传销平台形成金字塔层级,涉案资金达10亿元。7月16日,专案组统一抓捕,将涉案的核心成员张某峰等16人全部抓获,冻结涉案资金2.4亿元,目前,案件还在进一步办理中。

参考资料来源:钟山信息网-涉案9亿元会员12万钟山县检察院批捕网络传销案16名主犯

南宁新闻网-全区统一开展网络安全主题日活动这些陷阱别上当

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