大家好，今天来为大家分享虚拟货币大案的一些知识点，和虚拟币银行卡被冻结最快解决办法的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，接下来我们就一起来看看吧！

本文目录

1. 公安机关查获的虚拟货币怎么处理
2. 虚拟币银行卡被冻结最快解决办法
3. 请问比特币，环保币等虚拟货币交易在中国是否违法？
4. 国内数字货币交易所是否合法？为什么？

公安机关查获的虚拟货币怎么处理

公安机关将其取得犯罪嫌疑人授权的虚拟货币，以及法院司法审判没收处置的虚拟货币，都是通过委托民间的企业进行代为处置，

代司法机关处置虚拟货币的公司（以下简称“代处置公司”）将司法机关委托的虚拟货币，通过在虚拟货币交易所开设账户，直接卖给虚拟货币交易所上的承兑商（OTC商家），承兑商支付人民币给代处置公司，代处置公司在扣除服务费后（通常服务费高于代卖出虚拟货币标的物价格的5%以上），转给司法机关，或者司法机关指定的当地财政部门的账户。

虚拟币银行卡被冻结最快解决办法

1.如果是因违反银行规定导致的冻结。很遗憾地告诉你，只能和银行申报解冻，具体申报方式各行不一，也有可能申报后也无法恢复正常使用。但至少有一点可以确认的是，在银行内的存款还是可以取出的。如果银行不让取出，也可以起诉银行来索要。因为银行和客户之间不仅存在服务关系，还存在债权债务关系。银行不提供服务不代表可以消灭对你的债务。

2.如果是因行政违法被采取行政强制措施被冻结的，只要证明不存在行政违法行为，或配合行政机关完成处罚，自然可以解冻账户。

3.如果是因民事诉讼保全导致被冻结的，只要提供担保，或等民事诉讼结束，或履行完民事义务后都可以解冻。当然，如果法院判决后认为我方没有责任，也可以向对方主张一定的损失赔偿。

4.如果是因涉嫌刑事犯罪被冻结的，就比较麻烦了。刑事案件中，由于时间的紧迫性，为了保护被害人的财产安全。公安机关很难从一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人转移的赃款。因此公安机关第一时间想的往往是先冻结资金转移链条上的所有账户。

针对涉嫌刑事犯罪的冻结，最简单有效的方式就是向办案单位提供证明交易合法的凭证，例如提供合同、发票、发货或提供服务的凭证等证据。总之就是尽量做到材料齐全，足以证明交易的合法性。但是对于很大一部分人来说，要么根本没有这些凭证来证明合法交易行为的存在，比如说买卖双方无合同、无发票，或者买方是上门提货，款货两清；要么，因收款背后的交易行为是国家不支持的：比如洗钱、私下换汇、网赌提现等。对于这些国家不支持的交易行为就很难进行维权了。

而针对虚拟货币的交易而导致冻结的，买卖交易是不会有合同和发票的，最多是有转币的记录，然而这些记录仅仅是一串数字，公安机关哪里看得懂？甚至如果交易量大的话，还会认为存在洗钱等违法行为。所以因交易虚拟货币导致被冻结的，不仅需要尽可能地向公安机关提供相关证据，更需要让公安机关理解虚拟货币交易在法律角度的合法属性

请问比特币，环保币等虚拟货币交易在中国是否违法？

比特币、环保币等虚拟货币交易在中国是违法违规行为。

2013年12月5日央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，称比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。

2017年9月4日，央行等七部门发布了关于防范代币发行融资风险的公告，公告称：任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

2019年，深圳市和上海市也下发了关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示和开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知。

数据显示，2019年以来，相关监管部门一共关闭了境内新发现的虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置了“出海”虚拟货币交易平台203家、2家非银行支付机构，微信和支付宝共关闭支付账户将近万个。此外，指导微信平台关闭了约300个可以连接到炒币服务上的小程序和公众号。

当然，对于某些“币圈”颇有“名声”的虚拟货币交易网站，一旦发现有违法违规现象，也将立即予以处置！

虚拟货币在中国仍会被严打严禁

需要强调的是，区块链并不等于虚拟货币！

上述人士强调，“目前关于数字货币、虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规行为。虚拟货币在中国仍会严打严禁。”

具体看，未来将从两方面展开工作：

一是处置非法集资部际联席会议办公室对以区块链开展的各类非法集资进行了风险提示，并组织各地开展清理整顿。金融监管部门与公安部门对于虚拟货币交易场所和ICO活动坚持“露头就打”，并建立长效机制，防止其死灰复燃。

二是扶优汰劣，引导区块链在支持实体经济的难点、痛点方面发挥有益的作用。关于促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、推升协同效率、建设可信体系等方面将是下一步工作主要遵循的方向。

从目前情况看，社会各界对虚拟货币或是以虚拟货币为名的违法犯罪活动的共识正在进一步加深，包括刑事手段的介入以及各部门的协调联动会进一步加强。

事实上，当前对于境内交易场所管控的非常严，各地都已建立了技术搜排的系统，部分地区金融办和应急中心也建立了实时技术接口。应急中心会定期搜排本地存在问题的网站，即刻发现，即刻处理。

就支付环节而言，支付宝和腾讯建立了专门的工作团队，定期搜排，将不断加强此方面的技术升级。

值得注意的是，此次借区块链炒作的虚拟货币交易场所主要在境外。对于交易市场在境外的情况，该人士表示，期待在虚拟货币领域建立监管协同机制，但由于各国监管“水位”不同，也需要一定的过程。不过，基于保护境内投资人的角度，监管部门也采取了一些相应的管控措施。

国内数字货币交易所是否合法？为什么？

当前国内对于以比特币为主的虚拟数字货币的交易并没有一个明确的合法或者说违法定义，但是之前有一个非常明确的表述就是个人之间交易数字货币是完全合法的，并且这个是受到法律保护的，我们看到从2013年过后，国内有很多企业涉及到比特币以及其他虚拟数字货币的法律案件，基本上在这些法律的案件的审理中都会把数字货币认可为个人财产或者公司财产的一部分。

2017年国家出台了相对应对于数字货币的清理工作，主要是关停了相当一部分的交易平台和大部分针对ICO性质的数字货币。ICO数字货币他的本质上涉及到了一定的非法集资，所以在目前我们看到有相当一部分打着区块链名义进行圈钱的诈骗行为，已经非常少了，还是以比特币为首的，其他大部分数字货币在国内依旧是可以进行合法交易的。

目前国内可以自由出入金的合法数字货币交易平台数量还是比较少的，几个头部的平台都有它的实体公司建立，排名第一的币安，交易量排名第二的OKEX，以及紧随其后的火币平台，所以个人建议，如果当前想要在安全的大平台交易的话，还是选择头部的这几家。当然国外的一部分头部平台也是可以去选择的，因为数字货币的交易本身就没有国界的限制，只不过出入金的转换上面有一定的汇率波动，很麻烦。

最后还是建议当前的很多数字货币交易投资者一定要规避出小平台或者小交易所，因为但凡行情出现极端波动的时候，这些小平台或小交易所所是最会率先进行跑路的，这种平台跑路的事件已经发生了不止一次，而大的交易平台，它的监管力量也是比较强的。

关于虚拟货币大案的内容到此结束，希望对大家有所帮助。

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