【业务背景】

2005年《公司法》的修改对公司制度产生了重大影响。为了适应新的形势要求，法律顾问对某公司的公司章程进行了修改，并起草了给股东的报告。

【法律意见】

致：某机械制造公司各位股东

时间：2007年11月

关于修改公司章程的说明公司董事会秘书室根据2005年《公司法》和公司实践，提议对公司章程进行修改，现将有关情况作如下报告，请各股东予以审议，并做出决定。

一、修改的必要性

（一）适应2005年《公司法》的需要

2005年修订的《公司法》已于2006年1月1日生效，与2004年修正的《公司法》相比有很大的变化。2005年《公司法》不仅创设了一些新的公司制度，而且对2004年修正的《公司法》的一些制度进行了调整，同时裁撤了部分不适宜的制度。这些制度，有的可不反映在公司章程中，它的变化不涉及公司章程的修改，如公司诉讼制度变化一般就不影响公司章程的修改；但有些制度直接影响到公司章程，它的变化必然涉及章程的修改，如提议召开临时股东会的股东资格、公益金制度等。如果不把这些变化及时反映在公司章程中，很容易导致股东对此产生异议。本公司现在的章程是在2005年《公司法》修订前的法律环境下制定的，因此现行章程中的某些内容已经不适应目前的法律环境。

（二）实际工作的需要

公司通过近两年的运行，各种制度已逐步完善，而章程中的有些内容适应的是制度完善前的情况。随着这些制度的完善，实际情况已经与现章程规定不一致，因此需要对章程中的这些内容进行调整，与时俱进。如公司目前已经完善了监事会，但章程规定的还是监事的内容。公司现在要增资，也需要修改公司章程。还有股东会、董事会的召开程序，现实中，为了提高工作效率，很多公司，包括本公司对有些简单议题采取了非现场召开两会的方式表决，2005年《公司法》也肯定了这种做法，对此，我们认为将这些情况规定在章程中更为严谨。

（三）完善章程的技术需要

公司章程在技术上是比较完善的，但还有进一步的改进空间，如经营层持股问题，原来主要规定在《公司组建合同》（以下简称《合同》）中，章程基本没有涉及。对章程和《合同》规定不一致的如何处理，我国法律没有明确规定，但是理论界相当一部分人认为，公司成立后，建立公司的《合同》即因完成自己的使命而失效。因此我们认为，有必要将该内容从《合同》中移植到章程中，以避免不必要的麻烦。类似的问题还有拟议中的《董事会工作规则》《总经理工作规则》，鉴于它们层次和效力问题，我们认为将其中部分内容规定到章程中更为适宜。还有原章程的个别表述不准确，需要修改，如章程第41条规定，公司延长经营期，由董事会一致通过，这违反了《公司法》的规定。

二、修改的可行性

我们认为，现在修改章程是可行的。

1.各股东几年来合作良好，大家都能本着平等、互相理解、互相尊重、解决问题的态度，为公司长远发展处理一切问题，这为大规模修改公司章程奠定了坚实的政治基础。

2.本公司已经对修改公司章程进行了深入的研究：首先，为了修改公司章程，对2005年《公司法》的制度变化进行了研究，详细列出了2005年《公司法》的变化之处；其次，根据2005年《公司法》和北京市出台的公司章程示范文本，在现公司章程的基础上作出了修改草稿，并以批注的形式注明了修改的地方、修改的内容、修改的理由及依据，做好了修改公司章程的技术准备。

3.本次虽然拟修改的内容较多，但对现章程确定的原则、股东的权利义务基本不动，修改的内容主要体现在适应2005年《公司法》规定、把一些现有的做法规范在章程中、修正个别表述方面的问题等，这些修改不会改变现有的股东权利义务格局，不会引起股东的不安。

三、修改的形式

本次章程修改可以考虑两种形式。

1.局部修改。只对那些违反2005年《公司法》强制性规定的内容和现实中迫切需要修改的，如增资问题等；对那些不违反强制性规定、2005年《公司法》授权股东自行约定的内容、已经在其他文件或实践中实际执行的内容不进行修改。

2.全面修改。即对上述内容全部修改或全部规范在新的章程中。我们建议进行一次全面修改，以保持章程的稳定性和适宜性。

四、提议修改的主要内容

如前所述，本次修改章程可以进行局部修改，也可以进行全面修改。局部修改只针对违反《公司法》的强制性规定的内容和现实中迫切需要修改的内容。

以下是对全面修改的主要内容所作的说明：

1.将在《公司组建合同》中体现的经营者持股问题规范在公司章程中，以确保《合同》规定内容的效力。

2.根据《公司法》的立法精神，参照拟议中的《董事会工作规则》《总经理工作规则》，丰富和细化了股东会、董事会、经营班子的职权。

3.规范了监事会制度，并根据现行《公司法》，细化了监事会的议事规则和责权。

4.根据2005年《公司法》，增加了股东会、董事会非现场召开会议程序。

5.根据2005年《公司法》的变化，删除了部分内容，如关于董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务的规定及提取法定公益金的规

定。【手记】

公司章程是公司的“根本大法”，是公司处理股东关系、规范高级管理人员行为、确定公司运营规则的基本依据。公司章程制定得是否适宜，直接关系到公司是否能平稳运营，有效避免公司僵局。因此，无论是政府部门，还是理论界，都特别重视对公司章程的制定和修改。但遗憾的是，在实务界，很多企业，尤其是一些中小企业，对公司章程的制定和修改很不重视，很多直接套用示范文本，而不是根据股东的需要和谈判结果进行制定。有的公司章程制定后，无论环境发生多大变化，也不及时修订，有的甚至委托中介代签公司章程，结果很容易形成公司僵局，甚至于发生争议后，有的股东不认可公司章程，有的股东根本没有在章程中体现，给纠纷的解决造成很大的困难。

本案某机械制造公司是从一个老国有企业改制而来，有一些运营规则没有体现在公司章程中，只是体现在《公司组建合同》中。且公司章程是在旧《公司法》环境下制定的，有些规则不符合2005年修改后的《公司法》要求。因此，在2005修改后的《公司法》实施后，董事会秘书室开始拟议修改公司章程。律师受托起草了全面和局部两个公司章程文本，并起草了向股东会的报告。考虑到连续性和稳定性问题，2008年3月，该公司股东会批准了局部修改的公司章程。

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