证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2014-062

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于增加 2014 年第二次临时股东大会

临时提案的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2014

年 9 月 2 日刊登公布了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开 2014 年第二次

临时股东大会的通知》(以下简称“通知”)，后因公司工作安排临时有变化，

公司董事会决定将 2014 年第二次临时股东大会延期至 2014 年 11 月 25 日(星期

二)，并于 2014 年 10 月 1 日刊登公布了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于延

期召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

2014 年 10 月 29 日，本公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于中

科合成油工程有限公司向公司控股子公司提供工程建设及技术服务之关联交易

的议案》 关于公司为控股子公司伊泰新疆能源有限公司提供贷款担保的议案》

、

《 、

《关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的议案》、 关于公司对内蒙古伊泰煤

《

制油有限责任公司增资的议案》、 关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议

《

案》、《关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的议案》、《关于公司对

内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的议案》、 关于公司修改内蒙古伊泰煤炭股

《

份有限公司章程的议案》，具体内容见本公司于 2014 年 10 月 30 日《上海证券

报》、《香港商报》刊登公布的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于中科合成油

工程有限公司向公司控股子公司提供工程建设及技术服务之关联交易公告》 内

蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告》、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关

《

于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的关联交易公告》、 内蒙古伊泰煤炭股份

《

有限公司关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的关联交易公告》 内

蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的关联交易

公告》、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公

《

司增资的关联交易公告》、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对内蒙古伊

《

泰石油化工有限公司增资的关联交易公告》、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关

《

于修改公司章程的公告》。上述议案需提交公司股东大会审议。

2014 年 11 月 9 日，公司董事会收到控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(以

下简称“伊泰集团”，截止目前直接或间接持有本公司 58.75%的股份)《关于

向内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会提交临时提案

的函》，要求本公司董事会将如下议案作为临时提案提交公司 2014 年第二次临

时股东大会审议：

临时提案一：审议关于中科合成油工程有限公司向公司控股子公司提供工程

建设及技术服务之关联交易的议案，具体包括如下子议案：

审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精细化学品示范

1.

项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易；

审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精细化学品示范

2.

项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易；

审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤间接液化油

3.

品项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易；

审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤间接液化油

4.

品项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易；

审议关于伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目技术服

5.

务合同及其项下拟进行的关联交易；

审议关于伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目工程建

6.

设合同及其项下拟进行的关联交易。

临时提案二：审议关于公司为控股子公司伊泰新疆能源有限公司提供贷款担

保的议案；

临时提案三：审议关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的议案；

临时提案四：审议关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的议案；

临时提案五：审议关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案；

临时提案六：审议关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的议案；

临时提案七：审议关于公司对内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的议案；

临时提案八：审议关于公司修改内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程的议案。

鉴于伊泰集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，

内容属于股东大会的职权范围，本公司董事会同意将上述提案提交公司于 2014

年 11 月 25 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

增加上述临时提案后，本公司 2014 年第二次临时股东大会审议事项如下：

普通决议案：

1、审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》

的议案；

2、审议关于公司对 2014 年度日常关联交易进行补充预计的议案；

3、审议关于伊泰新疆能源有限公司 180 万吨/年煤制油项目前期资本开支事

宜的议案；

4、审议关于中科合成油工程有限公司向公司控股子公司提供工程建设及技

术服务之关联交易的议案；

4.1、审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精细化学品示范

项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易；

4.2、审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精细化学品示范

项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易；

4.3、审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤间接液化油

品项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易；

4.4、审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤间接液化油

品项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易；

4.5、审议关于伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目技术服

务合同及其项下拟进行的关联交易；

4.6、审议关于伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目工程建

设合同及其项下拟进行的关联交易。

5、审议关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的议案；

6、审议关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的议案；

7、审议关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案；

8、审议关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的议案；

9、审议关于公司对内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的议案；

特别决议案：

10、审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案(公司

六届二次董事会审议通过)；

11、审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案(公司

六届四次董事会审议通过)；

12、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；

13、审议关于公司为控股子公司伊泰新疆能源有限公司提供贷款担保的议

案；

除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司 2014 年第二次临时股东

大会的召开时间、地点、股权登记日、出席登记等其他事项均保持不变。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日

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